Απάτη εικονικών τιμολογίων με τον ΦΠΑ

«Πάρτι» πολλών εκατομμυρίων ευρώ είχαν στήσει τα μέλη του κυκλώματος που κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του Δημοσίου, μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος. Αστυνομικές πηγές εξηγούν ότι η «αρχηγία» ήταν οικογενειακή υπόθεση, καθώς πρωταγωνιστές φέρονται ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκου, Άρης Ηλιάδης, και ο αδερφός του που είναι δημοτικός υπάλληλος. Ως προς τους εμπλεκόμενους που δεν συνελήφθησαν αλλά ελέγχονται ως αποδέκτες εικονικών τιμολογίων είναι -μεταξύ άλλων- ο Νίκος Κοκλώνης αλλά και ένας ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας.

Ο τελευταίος είχε μπει ξανά στο μικροσκόπιο των Αρχών για απάτη, μόλις πέρυσι, όταν το όνομά του «φιγουράριζε» σε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Η τότε έρευνα αφορούσε σε «απάτη-καρουζέλ» συνολικού ποσού 123 εκατ. ευρώ για ΦΠΑ που αντιστοιχούσε σε 514.711.348 ευρώ. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονταν να μην απέδωσαν ή να απέδωσαν ανακριβώς ή να συμψήφισαν 10.888.000 ευρώ, χρήματα προερχόμενα από τη μη απόδοση ΦΠΑ. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση στα ΜΜΕ του παραπάνω πορίσματος απασχολεί ξανά τις Αρχές και συγκεκριμένα το ελληνικό FBI, στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για απάτη ύψους 20 εκατ. ευρώ. Αυτή τη φορά δεν φέρεται ως μέλος του κυκλώματος που έστησε την απάτη αλλά ως αποδέκτης εικονικών τιμολογίων. Την ώρα όμως που το όνομά του μπαίνει στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας παραμένει άγνωστο τι απέγινε η έρευνα σε βάρος του για την προηγούμενη απάτη-καρουζέλ που είχε εξεταστεί από την Αρχή για το Ξέπλυμα.

Η κοινή συνισταμένη των δύο υποθέσεων είναι ότι ο ποδοσφαιρικός παράγοντας ελέγχεται για ύποπτες συναλλαγές (πιθανώς εικονικές) που -κατά τους ερευνητές- έγιναν με στόχο τη μη απόδοση ΦΠΑ.